«Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем финансовым компаниям, осуществляющим торговлю валютными ценностями, в виде отзыва (аннулирования) лицензий на торговлю валютными ценностями (обмен валюты), а к двум финансовым компаниям – штрафы и письменные предостережения», – говорится в сообщении.
Аннулированы лицензии ООО «ФК «Константа М», ООО «ДСД Финанс», ООО «24 Онлайн» и ООО «Финансовая гарантия».
«Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», – подчеркнули в НБУ.
Штрафы на сумму 151 тыс. грн выписаны компаниям ООО «ФК «Финофис» и ООО «24 Онлайн», отметил регулятор.
В НБУ объяснили, что учреждения нарушили законы «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О валюте и валютных операциях».
«На 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование проведению таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения», – рассказали в НБУ.
Проверки продолжаются, подчеркнули в Нацбанке.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что «такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны». Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$. По состоянию на 29 июля курс доллара на черном рынке составлял 42,2 грн/$, в банках – 41 грн/$.
29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.
30 июля председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что оснований для валютной паники сейчас нет, «ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются».