«Проверка происхождения средств может происходить двумя путями. Первый – устанавливается фактическое источник поступления средств. Второй – устанавливается, что на время проверки отсутствует информация о преступном происхождении средств», – сказал он.
По словам главы ГНС, «отличие понятно».
«В первом варианте вы приходите и говорите: «У меня есть деньги». «Откуда ты их взял?» «Получил в конверте». «От кого?» Это вопрос проверки происхождения. Другой пример. Вы приходите и говорите: «Вот у меня деньги. Хочу положить на счет, получить справку для декларирования». Банк проверяет, не фигурируете ли вы как наркобарон, как торговец людьми или оружием. Все. То есть если этого нет – все, вопросы закончились», – объяснил Олейников.
Он также ответил на вопрос о подаче деклараций олигархами и госчиновниками.
«Относительно олигархов – там, кстати, ограничений нет. Олигархам можно, а вот государственному служащему нельзя. Но, кстати, это уже проверим мы при подаче декларации», – подчеркнул Олейников.
По его словам, возможна ситуация, когда при проверке «что-то показалось подозрительным», и в этом случае могут отказать в работе со средствами.
15 июля Верховная Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.
Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял 1 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.
Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.
Одноразовое добровольное декларирование началось 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022 года, уточняли в НБУ.