Два миллиарда на кону. Минюст и ВАКС против российского игорного бизнеса

В мои руки попал текст иска Министерства юстиции к компании ROYAL PAY EUROPE («Роял Пей Юроп») и ее собственнику — россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко, которым Минюст просит Высший антикоррупционный суд взыскать в пользу государства деньги и другие активы компании на общую сумму около двух миллиардов гривен.

Ну, а поскольку ROYAL PAY EUROPE является компанией, против которой в январе 2023-го были введены санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, а ее активы заблокированы и переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов, то вполне очевидно, что следующим шагом должна стать передача этих активов в распоряжение государства.

Однако не все так просто: от двух миллиардов вряд ли откажутся без борьбы, так что существует реальная угроза, что вместо бюджета указанные средства окажутся на зарубежных счетах структур российского игорного бизнеса.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело не в недоверии к ВАКС или Минюсту, просто в Украине так иногда бывает. Особенно если деньги большие, а процессы — сложные. Просто сейчас идут несколько судебных процессов, которые и могут решить судьбу этих денег.

Отталкиваясь от текста иска Минюста, попробуем разобраться, что это за компания ROYAL PAY EUROPE, чем она занималась в Украине и России, как связана со скандальным букмекером 1хВеt и за какие ее активы борется наше государство.

Кто такие ROYAL PAY

Впервые об этой компании мы фактически услышали только год назад, когда 12 января 2023 года указом президента Украины №14/2023 были введены в действие санкции против латвийской компании SIA «ROYAL PAY EUROPE» (ООО «Роял Пей Юроп», код 880011923).

Почему она оказалась под санкциями?

Если очень коротко, то ROYAL PAY EUROPE обвиняют в том, что именно через нее проходили деньги российского букмекера 1хВеt, работавшего одновременно как в России, так и в Украине.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фактически ROYAL PAY была платежной системой, аффилированной с российским 1хВеt, который в свою очередь также оказался под санкциями СНБО и был лишен букмекерской лицензии в Украине.

Разобрать же связь этих структур глубже нам помогут фрагменты иска Минюста, который, опираясь на материалы следствия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, раскрывает сложные цепочки построения этих компаний и их взаимоотношения. Конечно, мы все сокращаем и упрощаем, но придирчивый читатель может самостоятельно ознакомиться с фрагментами этого документа.

Согласно открытым реестрам SIA «ROYAL PAY EUROPE» (код 50103973661) была зарегистрирована в 2016 году в Латвийской Республике. Ее собственником является россиянин с гражданством Кипра Сергей Кондратенко.

Компания достаточно публичная и официально занимается обработкой платежей в Интернете как на территории ЕС, так и в России.

Однако, кроме латвийской компании, в том же 2016-м Сергей Кондратенко зарегистрировал такую же структуру и в России — ООО «Роял Пей Рус» (регистрационный номер 1167746083669, идентификационный номер налогоплательщика 7704342821). Вышел из нее Кондратенко только 25 января 2023 года, после введения санкций в Украине.

Основная деятельность «Роял Пей Рус» — это прием и обработка платежей от 1xВet на территории России.

Здесь важно сказать несколько слов о самом 1xВet, ведь еще в 2014-м он не смог получить букмекерскую лицензию в России. Но как он тогда работает? Все просто, через свою компанию-клон «1хСтавка», имеющую лицензию в России.

1хВet, позиционирующий себя как международную компанию, создает для россиян большое количество сайтов-зеркал, ведущих на легальный сайт в России.

Юридически «1хСтавка» называется ООО «Ставка РУ» и полностью связана с российскими собственниками и инвесторами 1xВet. Появилась она в 2013 году, когда владелец компании «Букмекер Паб» Александр Миронов продал ее одному из соучредителей 1хВet Роману Семиохину, который и создал на базе «Букмекер Паб» букмекерскую контору «1хСтавка».

Сегодня владеет ООО «Ставка РУ» через АО «Конструктор» то ли жена, то ли родственница Романа Семиохина Альбина Семиохина.

Поэтому и не удивительно, что в марте 2023-го ООО «Ставка РУ» также оказалось в Украине под санкциями СНБО именно за родственность с 1хВet.

В иске Минюста на эту тему раскрывается много технических деталей с фамилиями людей, а также приводятся экспертизы ГБР об использовании 1хВet и «1хСтавка» единого программного обеспечения, кодов и т.д.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

И опять-таки, движение денег «1хСтавка» в России обеспечивает компания Сергея Кондратенко «Роял Пей Рус». Это открытая информация.

Например, по этой ссылке до сих пор активно предложение о пополнении игровых счетов через схему приобретения ваучеров платежной системы ROYAL PAY.

А вот скрин с сайта 1xВet, где четко видны возможность пополнения игрового счета через ROYAL PAY и описание в чате игроков, как этим правильно пользоваться.

скриншот

скриншот

Фактически ваучеры ROYAL PAY стали инструментом обхода блокирования в России механизмов пополнения счетов 1xBet. Ты покупаешь ваучер якобы у сторонней компании, а потом он конвертируется в виртуальные деньги на счету игрока. Прямого пополнения 1хВet нет, но оно и не нужно, ведь деньги, поступающие на счета ROYAL PAY, попадают в родственную структуру.

По данным иска Минюста, а также из открытой информации в сети, основателями букмекерской компании 1хBet являются трое граждан России: Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. В какой-то момент появился еще Александр Миронов, продавший Роману Семиохину «Букмекер Паб», на базе которого появилась «1хСтавка».

Интересно, что Сергей Каршков до создания компании работал в подразделении кибербезопасности полиции Брянска. Именно Каршков привлек к работе в экосистеме 1хBet своего коллегу по кибербезопасности Сергея Кондратенко.

Какой ущерб нанесла Украине эта «группа»

Уже во время полномасштабного вторжения России, 30 марта 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдает лицензию на букмекерскую деятельность ООО «Твоя беттинговая компания» (код 44339797), которая начинает работу под брендом 1хBet и на ресурсе 1xВet.ua. Уже тогда в СМИ пишут, что лицензию получили россияне, но продолжительное время КРАИЛ это не интересовало.

Юролицом 1хВet в Украине, получившим лицензию КРАИЛ, было ООО «Твоя беттинговая компания», а на момент его создания руководителем компании назначили Родина Александра Владимировича. Это важная фигура в нашей истории, потому что Александр Родин является доверенным лицом в Украине россиянина-киприота и собственника «Роял Пей Рус» и ROYAL PAY EUROPE Александра Кондратенко. Это фактически подтверждает как связанность компаний, так и общую схему контроля работы со стороны россиян.

По этому поводу в иске Минюста раскрывается много интересных фактов:

  • 04.08.2021 ООО «Роял Пей Юроп» выдало доверенность Родину Александру Владимировичу на представительство интересов общества; 
  • 26.01.2022 ООО «Роял Пей Юроп» выдало доверенность Родину Александру Владимировичу на представительство интересов по всем вопросам о заключении и подписании от лица компании и в ее интересах с АО «Мегабанк»;
  • 26.01.2022 компания Startling Limited (Кипр) выдала доверенность Родину Александру Владимировичу на представительство интересов по всем вопросам о заключении и подписании от лица компании и в ее интересах с АО «Мегабанк». При этом директором, единственным акционером и конечным бенефициарным владельцем компании Startling Limited является Кондратенко Галина Сергеевна — жена Сергея Кондратенко;
  • 03.08.2021 Startling Limited в лице директора Кондратенко Галины Сергеевны выдала Родину Александру в Республике Кипр доверенность на представительство интересов компании Startling Limited на территории Украины, в частности, на открытие текущих, инвестиционных и других счетов в национальной или иностранной валюте в любых коммерческих банках Украины.

Можно продолжать, но, думаю, читателям уже понятно: когда 1хВеt заходил в Украину и создавал здесь юридическую компанию «Твоя беттинговая компания», то ее директором был назначен свой для россиян человек.

Директор ООО «ТБК» Александр Родин — человек, напрямую связанный с владельцем платежной системы «Роял Пей Рус» и ROYAL PAY EUROPE Сергеем Кондратенко, который непосредственно входит в глобальную экосистему россиян-бенефициаров 1хВеt. Именно поэтому с появлением в Украине 1хВеt тут сразу же начала работать и их платежная система ROYAL PAY EUROPE.

Но уже через несколько месяцев после получения лицензии и после расследований журналистов вся архитектура россиян в Украине посыпалась:

  • 6.09.2022 КРАИЛ аннулировала лицензию для ООО «Твоя беттинговая компания»;
  • 12.01.2023 СНБО были введены санкции против SIA «ROYAL PAY EUROPE»;
  • 10.03.2023 были введены санкции против ООО «Твоя беттинговая компания».

Технико-юридические основания для введения санкций СНБО против этих компаний основываются на уплате налогов от деятельности в стране-агрессоре. Согласно иску Минюста, в 2022 году ООО «Ставка РУ» уплатила в государственный бюджет Российской Федерации 132 млн российских рублей, что эквивалентно 65 млн грн, а это превышает установленную Законом Украины «О санкциях» сумму в размере 40 млн грн для юридического лица.

Кроме налогового, есть и другие аргументы. Например, фрагменты рэп-баттла в 2022 году, посвященного так называемой СВО в России, где спонсором выступал 1хВеt, а участники всячески унижали Украину и украинцев и читали рэп о «фашистах» из «Азова» и «бомбили Донбасс». Или публичный сбор 1% со ставок «1хСтавка», являющейся клоном 1хВеt, о чем уже написано выше, на лечение российских военных, раненных в ходе так называемой СВО.

После этого не остается сомнений как в обоснованности введенных против этих компаний санкций, так и в том, что Украина имеет полное право перечислить в бюджет все арестованные активы.

Сколько денег ROYAL PAY было заблокировано после санкций и что с ними происходит сейчас

Оказывается, что за недолгое время работы в Украине компания ROYAL PAY EUROPE смогла очень неплохо пополнить свои счета.

Согласно информации из иска Минюста в ВАКС, арестованные и переданные в АРМА активы ROYAL PAY EUROPE выглядят следующим образом:

  • 53 млн грн, 3,4 млн долл. и 54 тыс. евро на депозитном счете АРМА в АО «Державний ощадний банк України»;
  •  ценные бумаги, а именно ОВГЗ, приобретенные АРМА за средства ООО «Роял Пей Юроп» в количестве 494 158 штук, номинальной стоимостью 494 млн грн;
  •  ценные бумаги, а именно ОВГЗ, приобретенные АРМА за средства ООО «Роял Пей Юроп» в количестве 1 258 735 штук, номинальной стоимостью 1,2 млрд грн.

В целом около двух миллиардов гривен, из которых приблизительно 1,8 млрд грн — в ОВГЗ, то есть эти деньги де-факто уже работают на Украину.

Однако де-юре деньги остаются собственностью ROYAL PAY EUROPE и находятся в статусе арестованных. Что, собственно, и открывает россиянам с кипрскими паспортами путь к их возврату.

С одной стороны, в декабре 2023-го Минюст подает иск в ВАКС с требованием взыскать в доход государства арестованные и переданные в АРМА активы почти на два миллиарда гривен. ВАКС иск принял, и завтра, 7 февраля 2024 года, состоится уже второе заседание. А с другой стороны, ROYAL PAY EUROPE еще 28 июня 2023 года обратилось в Верховный суд с иском против президента Зеленского с требованием признать введение санкций противоправным и отменить их.  Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда также принял этот иск к рассмотрению, и одно из ближайших заседаний по этому делу состоится уже 14 февраля 2024 года.

Есть ли шансы отменить санкции против ROYAL PAY EUROPE? Не думаю. Но им это и не нужно. Достаточно будет, если вынесут решение об «обеспечении иска», чтобы остановить действие указа президента о введении санкций. После этого, опираясь на «обеспечение иска», можно подать ходатайство об отмене ареста средств и возврате их со счетов АРМА на счета ROYAL PAY EUROPE. А поскольку компания из Латвии, то деньги могут оказаться именно на латвийских, а не на украинских счетах. После этого санкции уже никого не будут волновать. Два миллиарда гривен окажутся под контролем россиян.

Почему мы вообще рассматриваем подобный сценарий? Потому что украинцы прекрасно знают, как могут работать наша судебная система и государственные представители в условиях, когда на кону стоят большие деньги. К тому же первое заседание ВАКС откровенно показало слабую готовность Минюста отстаивать интересы государства. Надеемся, что ко второму слушании представители министерства подготовятся более качественно, ведь в случае их провала и принятия решения ВАКС не в пользу государства у россиян открывается реальная возможность вернуть деньги на свои счета.

Источник