Как Иран тайно перемещал деньги по всему миру, уклоняясь от санкций — Financial Times

05 февраля, 2024, 10:49

Поделиться

Как Иран тайно перемещал деньги по всему миру, уклоняясь от санкций - Financial Times © Freepik

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании для обхода американских санкций, пишет FT. Европейские банки, признанные нарушителями санкций США против Ирана, получили большие штрафы: Standard Chartered выплатил более 1 миллиарда долларов, а UniCredit – 1,3 миллиарда долларов в 2019 году. Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, Lloyds и Santander UK предоставляли счета британским подставным компаниям, принадлежавшим подсанкционной иранской нефтехимической компании.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подконтрольная государству Petrochemical Commercial Company была частью сети, обвиняемой США в сборе сотен миллионов долларов для Иранской революционной гвардии Кудс, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами для сбора денег для иранских вооруженных формирований.

И PCC, и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Grosvenor Gardens в Белгравии, используя сложную сеть подставных лиц в Британии и других странах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разоблачение сделки по уклонению от санкций Ирана в центре Лондона появились после того, как Воздушные силы Великобритании присоединились к авиаударам США по хуситам в Йемене. На этой неделе Соединенное Королевство и США ввели санкции против так называемой «транснациональной сети убийств», контролируемой иранской разведкой и преследующей активистов и диссидентов.

Документы, проанализированные FT, показывают, что с момента введения санкций США PCC использовала компании в Великобритании для получения средств от подставных иранских структур в Китае, скрывая своих реальных владельцев через номинальных директоров.

Ранее мы писали о том, что МИД Ирана осудило удары коалиции США и Великобритании в ночь на 4 февраля по позициям иранских прокси-сил – йеменских хуситах, атаки которых на гражданские корабли в Красном море наносят ущерб мировой торговле. Иран обвинил США и Великобританию в «разжигании хаоса, беспорядка, опасности и нестабильности» из-за поддержки Израиля в войне против боевиков ХАМАС. Напомним, что США наносят удары не только по хуситам, но и по другим прокси-силам Ирана. Третьего февраля американцы атаковали их позиции в Сирии и Ираке – в ответ на удар по американской базе в Иордании, где погибли три солдата США.

Поделиться

Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Источник